Китайски комарджии, пари на картела: Тайният тръбопровод през най-голямото казино в Лас Вегас

Вижте всички тематики Връзката е копирана! Следвайте

Лей Джан излезе от жегата в пустинята на прохладния въздух на етажа на казино в Лас Вегас, очите му бяха скрити зад слънчеви очила. Джан мина около жужащите тълпи към масите за блекджек, заобиколи дрънкащите слот машини и се насочи към хотелска стая.

Той носеше със себе си чанта, цялостна с пари в брой, и мрачна загадка: той беше основен състезател в хипотетична световна скица за пране на пари – такава, която обслужваше високопоставени китайски комарджии и която следователите по-късно ще свържат с някои от най-опасните незаконни банди в света.

Години наред управляващите се бориха с противозаконен черен пазар за щатски долари, подхранван от строгите ограничавания на китайското държавно управление за своите жители. Заможните китайски жители, които желаят да заобиколят тези правила, заплащат на медиатори, с цел да си набират милиони в брой – постоянно идващи от мексикански картели, които желаят да изплакнат противозаконните си облаги от фентанил и други продажби на опиати.

Сега следствие на CNN, което включва обзор на стотици страници правосъдни документи и изявленията с повече от половин дузина източници от правоприлагащите органи, разкрива нови детайлности за малко приет участник в този преуспяващ пазар: американските казина.

В едно високопоставено казино някои от чиновниците даже участваха в схемата.

Миналата година Wynn Las Vegas се съгласи в съглашение за несъдебно гонене да заплати на федералното държавно управление 130 милиона $ за това, че всъщност оказа помощ да се слагат противозаконни пари в ръцете на комарджии с огромни залози в най-голямата престъпна конфискация от казино в историята на Съединени американски щати. Казиното, което е учредено от Стив Уин, който се отдръпна като основен изпълнителен шеф на Wynn Resorts през 2018 година, беше санкционирано с още 5,5 милиона $ от държавните регулатори през май за разрешаване на същия случай.

Но детайлностите за множеството наказателни каузи, които провокираха тези големи санкции, значително се пазят в загадка - до момента.

Ключов фактор в тези съглашения, споделиха проверяващите, са доказателствата, събрани по делото против Джан и трима други обвинени, всички от които признаха, че са помагали на богати китайски комарджии да избегнат валутните ограничавания, с цел да могат да харчат десетки хиляди долари в Wynn и други казина. В Wynn измамата постоянно се улесняваше от чиновници.

Служители на правоприлагащите органи споделиха на CNN, че разполагат с доказателства, че парите, предоставени от Джан и други - нито един от които не е бил нает от казиното Wynn, а по-скоро са работили като медиатори, осигуряващи пари на комарджиите - идват от проституция, контрабанда на хора и улична продажба на смъртоносни опиати.

В казиното комарджиите заобиколиха „ задграничните и американските закони, регулиращи паричните преводи и отчитане “, в това число Закона за банковата загадка или законите против прането на пари, сподели Министерството на правораздаването.

Нито казиното, нито четиримата обвинени са признали, че умишлено са прали пари за картели или за някой различен. Но някои следователи споделиха, че техните дейности са помогнали на неприятните артисти да скрият източника на своите противозаконни пари.

„ Федералните закони, които контролират отчитането на финансови транзакции, са в действие за разкриване и прекъсване на противозаконни действия “, сподели Кариса Месик, специфичен сътрудник, отговарящ за звеното за престъпни следствия на Службата за вътрешни доходи в Лас Вегас, в изказване по това време. „ Умишленото отбягване на условията на Закона за банковата загадка е форма на пране на пари. “

В изказване до CNN, Wynn Resorts сподели, че компанията е съдействала напълно на следствието и „ неотложно е уволнила няколкото забъркани чиновници, тъй като техните дейности са нарушили програмата за сходство на компанията “.